الاتحاد الأوروبي: هذه هي البلدان الخطيرة في تبييض الأموال

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، قائمة جديدة للدول الأجنبية المصنفة في خانة البلدان عالية درجة الخطورة، والتي تشوب إجراءاتها المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أوجه خصاص استراتيجية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن هذا التحيين أجري أخذا بعين الاعتبار التطورات المسجلة على الصعيد الدولي منذ سنة 2018، مشيرة إلى أن هذه القائمة الجديدة تتماشى الآن أكثر مع اللوائح التي نشرتها مجموعة العمل المالي (غافي).
وتشمل هذه القائمة كلا من البهاماس، وبربادوس، وبوتسوانا، وكمبوديا، وغانا، وجامايكا، وموريشيوس، ومنغوليا، وميانمار، ونيكاراغوا، وبنما وزيمبابوي.
وفي المقابل، أزالت المفوضية الأوروبية من “قائمتها السوداء”، كلا من البوسنة والهرسك، وإثيوبيا، وغويانا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسريلانكا وتونس.
كما عرضت السلطة التنفيذية الأوروبية منهجية جديدة لتحديد البلدان الأجنبية عالية درجة الخطورة، و”التي تشكل تهديدا نوعيا على النظام المالي للاتحاد الأوروبي”.
وتروم هذه المنهجية الجديدة، حسب المفوضية الأوروبية، جعل عملية تحديد هذه البلدان الأجنبية أكثر وضوحا وشفافية.
وتهم العناصر الجديدة الرئيسية لهذه المنهجية، التفاعل بين إجراءات تسجيل الاتحاد الأوروبي ومجموعة “غافي” على قائمة البلدان المعنية، وتعزيز الحوار مع البلدان الأجنبية، وتدعيم التشاور مع الخبراء بالدول الأعضاء.