ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة الاتحادية البلجيكية من شأنها أن تزور قريبا المغرب، وخصوصا بمدن الناظور والحسيمة وطنجة، من أجل التحقيق في قضايا تبييض الأموال الناتجة من تجارة الكوكايين، عن طريق تحويلات بنكية مباشرة أو أعمال تجارية مشبوهة.
وكشف البحث عن وجود عمليات غسيل أموال واسعة همت مشاريع كبيرة عبارة عن مقاهي ومطاعم واقتناء عقارات وتجزئات سكنية وعلب ليلية بطنجة وإقامات سكنية بالرباط وطنجة وتطوان والناظور وأكادير ومشاريع سياحية كبيرة بالجنوب الإسباني.
وكانت الفرقة الاتحادية البلجيكية قد اعتقلت جميع رؤساء فروع “البنك الشعبي المغربي” على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبييض الأموال.